ضربة الـ 400 مليون.. الأمن يُسقط عصابة غسل الأموال من “تجارة الكيف” في القاهرة والجيزة
نجحت وزارة الداخلية، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي تخصص في غسل أموال طائلة ناتجة عن نشاط إجرامي في تجارة المواد المخدرة، بقيمة بلغت 400 مليون جنيه.
تفاصيل العملية الأمنية:
تبين أن التشكيل يضم عدداً من الأشخاص “لهم معلومات جنائية مسجلة”، اتخذوا من محافظتي القاهرة والجيزة مركزاً لنشاطهم.
حاول المتهمون غسل الأموال التي جمعوها من تجارة المواد المخدرة (الحشيش، الهيروين، والمواد التخليقية) لإضفاء صبغة شرعية عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي.
كيف تم غسل الـ 400 مليون؟
كشفت التحريات أن المتهمين اتبعوا أساليب “احترافية” لتمويه الأجهزة الرقابية، شملت:
الاستثمار العقاري: شراء أراضٍ وعقارات وشقق سكنية فاخرة في مناطق راقية بالقاهرة الجديدة وأكتوبر.
المشاريع التجارية:تأسيس شركات وهمية ومكاتب تجارية ومغاسل سيارات وأنشطة تجارية أخرى.
السيارات الفارهة: شراء أسطول من السيارات الحديثة وتسجيلها بأسماء أقاربهم “من الدرجة الأولى”.
الحسابات البنكية: إيداع مبالغ ضخمة في عدة بنوك بأسماء مختلفة لتفتيت الكتلة المالية وتجنب الرصد.
الإجراءات القانونية:
التحريز:تم حصر كافة الممتلكات والأصول العقارية والمنقولة والمبالغ المودعة في البنوك.
النيابة: تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة “غسل الأموال” الناتجة عن نشاط إجرامي، وتقرر حبسهم على ذمة التحقيقات مع استكمال فحص كافة ملفاتهم المالية.
يُذكر أن هذه العملية تأتي ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لعام 2026 في ملاحقة الكيانات الاقتصادية الناتجة عن “تجارة السموم”، وتجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة.
